よくあるご質問

新聞やテレビなどで報道されているように、法人の未公開株・社債購入等における詐欺被害や不法な商行為による消費者被害が拡大しております。
　また、かかる背景から「当局から各金融機関への指導」や「犯罪収益移転防止法改正」が行われております。
　上記行為において銀行口座が悪用されるケースもあることから、当行では法人のお客さまの口座開設時には、下記書類による確認および同意書類に基づき、事業内容等についてお尋ねしております。
　お客さまには、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

■対象となるお客さま
　株式会社、合資会社、合名会社、合同会社、有限会社、特定非営利活動法人
■対象となる預金種類
　普通預金、普通預金「照合表口」、決済用普通預金
■ご提出いただく書類
・履歴事項全部証明書（発行から6ヶ月以内のもの（原本）をご用意ください）
・来店者さまの「公的な本人確認資料」
■以下に該当する場合にご提出いただく書類
1.会社をご紹介できる書類が作成されている場合
　・会社案内 ・商品・製品のパンフレット等
　・ホームページ
　・その他
2.本社が遠隔地で、当店のお近くに営業所・事務所等がある場合
　・営業所、事務所等の所在地が確認できる書類 （例：公共料金領収書、営業所の建物登記簿謄本、賃貸契約書等）
3.事業内容および商号に「投資」、「証券」、「信託」等が含まれる場合
　・監督当局の認可証等
4.来店者さまの「公的な本人確認資料」が国民健康保険被保険者証の場合
　・来店者さまと法人の関係を証明する資料（例：社員証等）
■「回答書」へのご記入
　添付ファイル2枚目の「回答書」のご記入をお願いいたします。
※ご提出いただいた資料およびご回答について内容を確認させていただくために、口座開設までに１～２週間お時間をいただく場合がございます。内容等を確認させていただいた結果、追加でのご質問等や、口座開設をお断りすることがありますので、併せてご了承ください。
口座開設の際は、ご提出いただく書類の他に、ご記入頂く書類もございますので、最寄りの支店で事前にご相談ください。